החשד: החשודים בהלבנת הון פעלו גם בבנקים נוספים

החקירה מסתעפת

החקירה בפרשת הלבנת ההון שהחלה בחברה לנאמנות של בנק הפועלים, הולכת ומסתעפת. ל-Nfc נודע, כי חוקרי המשטרה החלו לבדוק מידע, לפיו אותם אנשי עסקים שביצעו העברות כספים באופן בלתי חוקי באמצעות קבוצת בנק הפועלים - החברה לנאמנות של בנק הפועלים בישראל ונציגות בנק הפועלים בצרפת, ביצעו העברות אסורות גם באמצעות בנקים אחרים בישראל.

נדגיש כבר כאן, כי לא קיים חשד לעבירה מצד הנהלות הבנקים האחרים. אלא שקיים גם קיים החשד, כי אותם מלביני הון הצליחו לבצע עסקות אסורות גם בבנקים האחרים, ולא רק בבנק הפועלים. השיטה, בעיקרה: התחכמות לנהלים ולהוראות הפיקוח על הבנקים.

כך לדוגמא: חוק איסור הלבנת הון מחייב את הבנקים לדווח על כל הפקדה בסכום של 50,000 ש"ח והעברת כספים בסך 1,000,000 ש"ח. על-פי החשד, אנשי העסקים, בסיועם הפעיל של פקידים בבנקים, לא דיווחו ולא הפעילות שיקול דעת גם כאשר התברר להם שגורמים מסויימים מבצעים הפקדות חוזרות ונשנות של סכומים הנמוכים מעט מ-50,000 ש"ח או העברות הנמוכות מעט מ-1,000,000 ש"ח.

נודע, כי בימים אלה, ובמקביל להוצאת הצווים לתפיסת הכספים, פועלת המשטרה כדי להוציא צווים שיאפשרו בדיקת כל חשבונות הבנק של אותם אנשי עסקים במוסדות פיננסיים אחרים בישראל, בהם בנקים, חברות ברוקרים ואחרים. אותם מוסדות מתבקשים להעביר את המידע הרלוונטי לחוקרי היאחב"ל.

גוסינסקי וחפץ ייחקרו

החקירה מתקדמת עתה במהירות. כמעט כל צוות היחבא"ל גוייס למטרה זו. כפי שמסרנו כאן, חוקרי המשטרה כבר תפסו חשבונות בהם בוצעו עסקות בהיקף 357 מיליון דולר [ראו קישור]. ננקטו הליכי מעצר ו/או שחרור בערובה כנגד כ-30 מעובדי החברה לנאמנות של בנק הפועלים. אתמול (יום א') בוצע חיפוש במשרדיו של איל ההון ולדימיר גוסינסקי, בחברת מוסט, דרכה הוא מנהל את עסקיו בישראל. גוסינסקי מחזיק כרבע ממניות קבוצת מעריב. גוסינסקי טרם נחקר, כיוון שהוא שוהה בחו"ל. בידי המשטרה ראיות לכאורה לכך שגוסינסקי נטל חלק פעיל בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

נודע, כי בכוונת המשטרה לחקור גם את צבי חפץ, המכהן כיום כשגריר ישראל באנגליה. בתקופה הרלוונטית להעברות ההון האסורות, לכאורה, שימש חפץ יד ימינו של גוסינסקי בישראל בכלל ובמעריב בפרט.