ברוכים הבאים לבלוג של פילוביץ' שחף
בישראבלוף מגלה פילוביץ שחף לעם ישראל
את כל מה שהתקשורת מקפידה להסתיר

הלבנת הון במיליארדים

אודי ברזלי - דף נושא 473 - האיש שהוציא מהציבור במירמה מיליארד שקלים

עו"ד לענייני מיסים - מקום 41 בקדימה - לשעבר יוע"מ למס הכנסה - לשעבר מנהל מיסוי מקרקעין

אודי ברזלי - מקום 41 בקדימה

שבתאי עזריאל Nfc מחלקה ראשונה 18.03.2006
אודי ברזלי - מקום 41 בקדימה

הבחירות הנוכחיות מתאפיינות במספר גבוה של מועמדים חדשים, שהם אלמונים לציבור הרחב. אחד מהללו מוכר לי היטב. מדובר באודי ברזלי, מקום 41 בקדימה ולשעבר מנהל מס רכוש. את מאבקי לביטול מס רכוש ניהלתי כנגדו וראוי שהציבור יהיה מודע להתנהלותו בענייני ציבור


פרשיה בנקאית פלילית חדשה!

חשיפה - בלעדי ב- Nfc

פרשת ענק: הלבנת הון במיליארדים בבנק הפועלים סניף הירקון

פרשת ענק של הלבנת הון במיליארדים נחשפה בבנק הפועלים פרשיית ענק של הלבנת הון, מהגדולות בתולדות המדינה, נחשפה היום בעקבות חקירה חובקת עולם של חשדות לעבירות הלבנת הון בבנק הפועלים. על הפרשה הוטל עד כה צו איסור פרסום.


החשד: החשודים בהלבנת הון פעלו גם בבנקים נוספים

יעקב רוזן, יו"ר דירקטוריון החברה לנאמנות של בנק הפועלים, שוחרר למעצר בית; כך גם המשנה למנכ"ל בנק הפועלים בארי בן-זאב. חשד: ראש ממשלה ברפובליקה באסיה ושר במזרח אירופה מעורבים בפרשה

במשטרה חושדים: העובדים שעסקו בהלבנת הון קיבלו בונוסים מהנהלת בנק הפועלים

בידי המשטרה מידע לפיו ההנהלה תיגמלה את העובדים המעורבים בסיוע להלבנת הון


שלמה נחמה, קיבל דיווח

החקירה מבוצעת על-ידי חוקרי היאחב"ל ובנק ישראל; הרשת פעלה באמצעות החברה לנאמנות של בנק הפועלים; נעצרו כ-22 מעובדי בנק הפועלים; המשטרה עומדת לעצור ולחקור עשרות אנשי עסקים; מפקד יאחב"ל, תנ"צ עמיחי שי: מדובר בחקירה מורכבת וחוצת גבולות; ראש אגף החקירות...

אריסון ודנקנר: לא היה לנו כל מידע על פרטי החקירה והיקפה"

ראשי בנק הפועלים בשיחת ועידה עם אנליסטים ומשקיעים; צבי זיו: "קיבלנו הוראה מהמשטרה לא לגלות לאיש על החקירה"; משדרים מסרים של הרגעה ושל אוירת עסקים כרגיל; המניה, בתגובה משנה כיוון ונסחרת בעליה של 0.5%


החשד: החשודים בהלבנת הון פעלו גם בבנקים נוספים

יואב יצחק Nfc מחלקה ראשונה 07.03.2005
החשד: החשודים בהלבנת הון פעלו גם בבנקים נוספים

המשטרה פועלת להוצאת צווים נגד אותם אנשי עסקים שפעלו באמצעות החברה לנאמנות של בנק הפועלים כדי לחקור פעילותם במוסדות פננסיים אחרים; חלק מהם פעלו באותה שיטה כשביצעו העברות בסכומים הנמוכים מ-1 מיליון ש"ח; המשטרה עומדת לחקור את גוסינסקי ואת מי שנחשב יד...

חשד להלבנת הון בסכומי ענק בבנק הפועלים

ניצן כהן, הארץ וואלה Walla 06.03.2005
חשד להלבנת הון בסכומי ענק בבנק הפועלים

כ-200 לקוחות בסניף הירקון של בנק הפועלים יזומנו לחקירה, חלקם כבר נחקרים במה שנחשב להלבנת הון מהגדולות שהיו בישראל. עד עתה נעצרו 22 מעובדי הסניף והחברה לנאמנות של הבנק


התנגדות שניה של מזוז לבטל את החלטת רובינשטיין

רז נזרי, עו"ד שבתאי עזריאל 14.10.2004
התנגדות שניה של מזוז לבטל את החלטת רובינשטיין

תגובה למזוז על סירובו לחדש את ההליך

שבתאי עזריאל שבתאי עזריאל 28.09.2004
תגובה למזוז על סירובו לחדש את ההליך


התנגדות מזוז לבטל את החלטת רובינשטיין

רזי נזרי, עו"ד שבתאי עזריאל 05.09.2004
התנגדות מזוז לבטל את החלטת רובינשטיין

פנייה למזוז, לחידוש ההליך המשמעתי נגד שפר

שבתאי עזריאל שבתאי עזריאל 22.08.2004
פנייה למזוז, לחידוש ההליך המשמעתי נגד שפר


נורית אלשטיין מתערבת לטובתו...

גל כהן קול העיר 13.08.2004
נורית אלשטיין מתערבת לטובתו...

רובינשטיין סגר לפרקליט בכיר תיק משמעתי

טל רונן ידיעות אחרונות 09.01.2004
רובינשטיין סגר לפרקליט בכיר תיק משמעתי


כל פרשת הפטור מהליך משמעתי

גל כהן קול העיר 09.01.2004
כל פרשת הפטור מהליך משמעתי

הפרקליטות ביקשה להתערב בהליך משמעתי כנגד יו"ר הרשות למלחמה בהלבנת הון, עו"ד יהודה שפר